Directores de las UAF de Chile y República Dominicana, Javier Cruz Tamburrino y Wendy Lora Pérez, respectivamente, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) que, entre otras materias, facilita el intercambio de información de inteligencia financiera.
Con el objetivo de estrechar lazos y conocer la experiencia de Chile en la prevención del lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), una delegación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana visitó nuestro país entre el 9 y el 12 de enero del presente año.
Durante su estancia, los representantes de la Unidad, dependiente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos de República Dominicana, realizaron una pasantía en la Unidad de Análisis Financiero de Chile, que dirige Javier Cruz. Tamburrino.
Entre los temas analizados estuvieron los pilares del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, y el Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al LA/FT, que coordina la UAF chilena.
Asimismo, se intercambiaron experiencias sobre la recepción y análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT, la elaboración de Informes de Inteligencia para el Ministerio Público con indicios de ambos delitos, el resguardo de la información, los procedimientos de fiscalización y la coordinación interinstitucional, entre otras materias.
En aras de establecer mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia financiera en materia de prevención y detección de LA/FT, facilitando el análisis de casos en los que haya sospecha de los precitados delitos, los directores de la UAF de Chile y de República Dominicana, Javier Cruz Tamburrino y Wendy Lora Pérez, respectivamente, firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés).
El documento, entre otros puntos, fomenta la capacitación y entrenamiento de analistas y funcionarios de ambas UAF, así como la coordinación de acciones para detectar operaciones o transacciones inusuales o injustificadas, potencialmente relacionadas con el LA/FT.
Asimismo, el MOU precisa que todo intercambio de información de análisis estratégico, estadística o referida a tipologías locales, se regirá por los estándares del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.
El MOU, suscrito el jueves 12 de enero de 2017, se encuentra disponible en www.uaf.cl, menú Asuntos Internacionales, sección Cooperación Internacional, ítem Acuerdos bilaterales.
Santiago de Chile, 14 de enero 2017
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